本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2013年8月12日上午10点
（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室
（三）召 集 人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
2、截止2013年8月6日下午深圳交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
二、会议审议事项：
审议关于广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币2.33亿元贷款授信额度并由本公司提供担保的议案。
议案的具体内容请参阅本公司2013年7月27日在《中国报》、《时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；
3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2013年8月8日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼事务部；
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续；
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
四、其他事项
1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
2、联系办法：
公司办公地址：广东省江门市甘化路62号
联系单位：本公司事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
3、股东登记表及授权委托书（附后）
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二○一三年七月二十七日
附件1：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
股东姓名：
股东账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件2：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）： ，账号： 。持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股 股， 现委托 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2013年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
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表决内容 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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关于广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币2.33亿元贷款授信额度并由本公司提供担保的议案 |
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委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
